GOVERNANCE

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이사회 구성이사회 활동 내역윤리경영

이사회 구성

사내이사

장철혁

직위 공동대표이사 CEO

담당업무 업무총괄

임기 3년

선임일 2023.03.31

최초 선임일 2023.03.31

주요 경력
현) SM Entertainment 공동대표이사 CEO
스킨푸드 CFO
삼일회계법인 Director

탁영준

직위 공동대표이사 CEO

담당업무 업무총괄

임기 3년

선임일 2024.03.27

최초 선임일 2024.03.27

주요 경력
현) SM Entertainment 공동대표이사 CEO
현) SM Entertainment 최고운영책임자 COO
SM Entertainment 가수매니지먼트본부장

최정민

직위 사내이사

담당업무 글로벌 비즈니스

임기 3년

선임일 2023.03.31

최초 선임일 2023.03.31

주요 경력
현) SM Entertainment 사내이사
현) SM Entertainment Global Business 센터장
SM Entertainment International Support Center 실장

사외이사

김규식

직위 사외이사

담당업무 경영전략

임기 3년

선임일 2023.03.31

최초 선임일 2023.03.31

주요 경력
현) SM Entertainment 사외이사
현) 사단법인 한국기업거버넌스포럼 회장
현) Ternary Fund Management
(싱가포르) 이사/펀드매니저

김태희

직위 사외이사

담당업무 경영전략

임기 3년

선임일 2023.03.31

최초 선임일 2023.03.31

주요 경력
현) SM Entertainment 사외이사
현) 법무법인 평산 대표변호사
현) 국무총리 조세심판원 비상임 조세심판관

문정빈

직위 사외이사

담당업무 경영전략

임기 3년

선임일 2023.03.31

최초 선임일 2023.03.31

주요 경력
현) SM Entertainment 사외이사
현) 고려대학교 경영대학 교수
현) 전략경영연구 편집위원장

이승민

직위 사외이사

담당업무 경영전략

임기 3년

선임일 2023.03.31

최초 선임일 2023.03.31

주요 경력
현) SM Entertainment 사외이사
현) 법무법인 피터앤김 파트너 변호사
법무법인 세종 파트너 변호사

조성문

직위 사외이사

담당업무 경영전략

임기 3년

선임일 2023.03.31

최초 선임일 2023.03.31

주요 경력
현) SM Entertainment 사외이사
현) Chartmetric 대표이사
Scrum Ventures Venture Partner

기타비상무이사

이창환

직위 기타비상무이사

담당업무 경영전략

임기 3년

선임일 2023.03.31

최초 선임일 2023.03.31

주요 경력
현) SM Entertainment 기타비상무이사
현) 얼라인파트너스자산운용 대표이사
케이케이알코리아 유한회사 Private

장윤중

직위 기타비상무이사

담당업무 경영전략

임기 3년

선임일 2023.03.31

최초 선임일 2023.03.31

주요 경력
현) SM Entertainment 기타비상무이사
현) 카카오엔터테인먼트 공동대표이사 CEO
카카오엔터테인먼트 Global Strategy Officer

이사회 활동 내역

2023

1회차
2023.02.07
의안
  • 1. 임시 사외이사후보 추천위원회 규정 승인의 건가결
  • 2. 임시 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건가결
  • 3. 배당성향 공시의 건가결
2회차
2023.02.07
의안
  • 1. SM 3.0 핵심 성장전략에 관한 세부 실행방안
  • 1-1. 사업협력계약 체결의 건가결
  • 1-2. 전환사채 발행의 건가결
  • 1-3. 유상증자의 건가결
  • 2. 2023년 안전보건 시행계획의 건가결
  • 3. SM 셀러브리티센터 임대차계약 해지 합의의 건가결
  • 4. 음악저작권 수권합작협의서 체결의 건가결
  • 5. 기업지배구조 헌장 제정의 건가결
보고안건
  • 2022년 준법지원인 주요 활동 보고
3회차
2023.02.20
의안
  • 1. 제28기(2022년) 재무제표 등 승인의 건가결
보고안건
  • 내부회계관리제도 운영 점검 결과 보고의 건
4회차
2023.02.22
의안
  • 1. 이익 배당 승인의 건가결
  • 2. 제28기 정기주주총회 소집결의의 건가결
보고안건
  • 주주제안 사항 보고의 건
5회차
2023.02.27
의안
  • 1. 주주환원 정책 수립의 건가결
  • 2. 자기주식취득 신탁계약의 건가결
6회차
2023.03.06
의안
  • 1. 2023년 2월 7일 이사회 제 1호 의안 변경 결의의 건가결
7회차
2023.03.13
의안
  • 1. 자기주식취득 신탁계약의 건가결
8회차
2023.03.24
의안
  • 1. 제28기(2022년) 재무제표 등 확정의 건가결
  • 2. 유상증자 참여의 건가결
  • 3. 유상증자 참여 및 구주 인수의 건가결
  • 4. 유상증자 참여의 건수정가결

제4호 의안의 경우, 출석 이사 및 감사의 안건 심의 과정에서 유상증자 금액을 조정하여 수정가결되었습니다.

9회차
2023.03.31
의안
  • 1. 이사회 규정 개정의 건가결
  • 2. 이사회 의장 선임의 건가결
  • 3. 단독 대표이사 체제 도입의 건 (공동대표규정 폐지의 건)가결
  • 4. 대표이사 선임의 건가결
10회차
2023.04.10
의안
  • 1. 주식회사 위버스컴퍼니와의 계약 승인의 건가결
11회차
2023.04.19
의안
  • 1. 위원회 설치 및 위원 선임의 건가결
  • 2. 위원회 규정 제정의 건가결
보고안건
  • SM 지속가능경영 중대성 이슈 도출 보고
12회차
2023.05.19
의안
  • 1. 한국수출입은행 수출성장자금대출 추가한도 승인의 건가결
13회차
2023.05.30
의안
  • 1. 자기거래 승인의 건가결
14회차
2023.06.29
의안
  • 1. 자기거래 승인의 건가결
  • 2. 자기거래 승인의 건가결
  • 3. 자기거래 승인의 건가결
  • 4. 인권경영선언문 제정의 건가결
보고안건
  • 지속가능경영보고서 중대성 이슈 변경 보고의 건
  • 지속가능경영보고서 보고의 건
15회차
2023.07.10
의안
  • 1. 유상증자 참여의 건수정가결
  • 2. 메타 플랫폼 디지털 컨텐츠 공급 계약의 건가결

제1호 의안의 경우, 출석 이사 및 감사의 심의 과정에서 유상증자 금액을 조정하여 수정가결되었습니다.

16회차
2023.07.19
의안
  • 1. 자기거래 승인의 건가결
17회차
2023.08.10
의안
  • 1. 자기거래 승인의 건가결
  • 2. 유상증자 참여의 건수정가결
  • 3. 주식매매계약 체결의 건가결

제2호 의안의 경우, 출석 이사 및 감사의 심의 과정에서 유상증자 금액을 조정하여 수정가결되었습니다.

18회차
2023.09.20
의안
  • 1. 지점 폐지의 건가결
  • 2. 자기거래 승인의 건가결
  • 3. 자기거래 승인의 건가결
  • 4. 자기거래 승인의 건가결
  • 5. 자기거래 승인의 건가결
  • 6. 자기거래 승인의 건가결
19회차
2023.10.18
의안
  • 1. 자기거래 승인의 건가결
  • 2. 자기거래 승인의 건가결
  • 3. RSU 시행의 건가결
20회차
2023.11.15
의안
  • 1. 자기거래 승인의 건가결
  • 2. 자기거래 승인의 건가결
  • 3. 2023. 10. 18.자 이사회 제3호 의안 수정의 건가결
21회차
2023.12.20
의안
  • 1. 지점 폐지의 건가결
  • 2. 자기거래 승인의 건보류
  • 3. 자기거래 승인의 건가결
  • 4. 자기거래 승인의 건가결
  • 5. 자기거래 승인의 건가결
  • 6. 자기거래 승인의 건가결

2022

1회차
2022.01.11
의안
  • 1. 신규법인설립의 건가결
  • 2. 주식양수도계약 체결의 건가결
  • 3. 신주 인수 진행의 건가결
  • 4. ㈜에스엠브랜드마케팅과 거래 포괄승인의 건가결
  • 5. ㈜에스엠라이프디자인그룹과 거래 포괄승인의 건가결
보고안건
  • 2021년 준법지원인 주요 활동 보고

상기 이사회 안건 중 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되는 안건의 경우, 동 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 않았으며 상세 내역은 아래와 같습니다.

- 2022년 1월 11일 개최된 이사회 안건 중 제2호 의안 및 제4호 의안/이성수 이사
- 2022년 1월 11일 개최된 이사회 안건 중 제5호 의안/탁영준 이사

2회차
2022.02.24
의안
  • 1. 제27기(2021년) 재무제표 등 승인의 건가결
  • 2. 이익 배당의 건가결
  • 3. 제27기 정기주주총회 소집결의의 건가결
  • 4. 투자회사 설립의 건가결
  • 5. 자사주 처분의 건가결
  • 6. 2022년 안전보건 시행계획의 건가결
  • 7. 자기거래 계약 승인의 건가결
보고안건
  • 내부회계관리제도 운영 점검 결과 보고의 건
  • 주주제안 사항 보고의 건 (감사 후보자 제안)

상기 이사회 안건 중 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되는 안건의 경우, 동 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 않았으며 상세 내역은 아래와 같습니다.

- 2022년 2월 24일 개최된 이사회 안건 중 제7호 의안/이성수 이사

3회차
2022.03.07
의안
  • 1. 자기거래 승인의 건가결

상기 이사회 안건 중 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되는 안건의 경우,
동 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 않았으며 상세 내역은 아래와 같습니다.

- 2022년 3월 7일 개최된 이사회 안건 중 제1호 의안/이성수 이사

4회차
2022.03.16
의안
  • 1. 제27기 정기주주총회 안건 추가의 건가결
5회차
2022.03.25
의안
  • 1. 공동사업계약 부속합의서 체결의 건가결
  • 2. 유상증자의 건가결
  • 3. 공연제작 기본계약 체결의 건가결
  • 4. 제27기 정기주주총회 안건 일부 철회의 건가결
6회차
2022.05.09
의안
  • 1. 자기주식취득 신탁계약의 건가결
보고안건
  • SM엔터테인먼트 ESG 교육 및 Report 발간 계획
7회차
2022.05.31
의안
  • 1. 취업규칙 개정의 건가결
  • 2. ESG 협의체 구성 계획의 건가결
  • 3. 주식양수도 계약 체결의 건가결
8회차
2022.06.16
의안
  • 1. 한국수출입은행 수출성장자금대출 승인의 건가결
  • 2. 유상증자 진행의 건보류

제2호 의안의 경우, 추가 검토 후 필요시 재심의 하기로 하였습니다.

9회차
2022.06.21
의안
  • 1. 자기거래 계약 승인의 건가결

상기 이사회 안건 중 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되는 안건의 경우,
동 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 않았으며 상세 내역은 아래와 같습니다.

- 2022년 6월 21일 개최된 이사회 안건 중 제1호 의안/이성수 이사

10회차
2022.10.14
의안
  • 1. 프로듀싱 라이선스 계약 종료의 건가결
  • 2. 자기거래 승인의 건가결
보고안건
  • SM 주요계약 검토 보고의 건

상기 이사회 안건 중 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되는 안건의 경우,
동 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 않았으며 상세 내역은 아래와 같습니다.

- 2022년 10월 14일 개최된 이사회 안건 중 제2호 의안/이성수 이사

11회차
2022.10.28
의안
  • 1. SM 통합공간 이전 프로젝트 인테리어 정산 합의의 건가결
  • 2. 자기거래 승인의 건가결
  • 3. 준법지원인 선임의 건가결
  • 4. 공연 제작 기본 계약 변경의 건가결
보고안건
  • ESG 경영전략 체계 보고

상기 이사회 안건 중 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되는 안건의 경우,
동 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 않았으며 상세 내역은 아래와 같습니다.

- 2022년 10월 28일 개최된 이사회 안건 중 제2호 의안/이성수 이사

12회차
2022.11.30
의안
  • 1. 유상증자 진행의 건가결
  • 2. 상담역 선임의 건가결
  • 3. 공식 팬클럽 커뮤니티 업무제휴 계약 승인의 건가결
보고안건
  • 환경 방침 수립의 건
13회차
2022.12.29
의안
  • 1. 자기거래 승인의 건가결

상기 이사회 안건 중 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되는 안건의 경우,
동 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 않았으며 상세 내역은 아래와 같습니다.

- 2022년 12월 29일 개최된 이사회 안건 중 제1호 의안/탁영준 이사

2021

1회차
2021.01.20
의안
  • 1. ㈜에이스토리 지분 매도의 건가결
  • 2. SM스튜디오센터 매각의 건가결
보고안건
  • 2020년 준법지원인 주요 활동 보고
2회차
2021.01.25
의안
  • 1. 프로듀싱 라이선스 계약 부속합의서 체결의 건가결
3회차
2021.01.28
의안
  • 1. 운영자금 금전대여의 건가결
4회차
2021.02.09
의안
  • 1. 자금 대여의 건가결
5회차
2021.03.11
의안
  • 1. 제26기 재무제표 등 승인의 건가결
  • 2. 제26기 정기주주총회 소집결의의 건가결
  • 3. 주식매수선택권 대출 연대보증의 건가결
보고안건
  • 내부회계관리제도 운영 점검 결과 보고의 건
6회차
2021.03.30
의안
  • 1. 프로듀싱 라이선스 계약의 건가결
  • 2. 드림메이커 연대보증의 건가결
  • 3. 자산 매각의 건가결
  • 4. 2021년 안전보건 시행계획의 건가결
7회차
2021.04.05
의안
  • 1. 주식회사 에스엠스튜디오스 설립의 건가결
8회차
2021.05.11
의안
  • 1. 자기주식취득 신탁계약의 건가결
  • 2. 자기주식취득 신탁계약 연장의 건가결
9회차
2021.06.08
의안
  • 1. 한국수출입은행 수출성장자금대출 승인의 건가결
  • 2. SM F&B development 법인 해산의 건가결
10회차
2021.07.07
의안
  • 1. 본점 이전의 건가결
  • 2. 브랜드사용계약 체결가결
  • 3. 주식매수선택권 대출 연대보증의 건가결
11회차
2021.07.13
의안
  • 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건가결
12회차
2021.08.10
의안
  • 1. 부속합의서 체결의 건가결
  • 2. 취업규칙 개정의 건가결
  • 3. 이사의 자기거래 승인의 건가결

제3호 의안 '이사의 자기거래 승인의 건'은 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 이성수 대표이사는 의결권을 행사하지 않았습니다.

13회차
2021.09.07
의안
  • 1. 자산 매각의 건가결
  • 2. '직장 운동경기부 관리운영규정' 제정의 건가결
14회차
2021.10.13
의안
  • 1. 지점 설치의 건가결
15회차
2021.11.19
의안
  • 1. 상담역 선임의 건가결

2020

1회차
2020.03.10
의안
  • 1. 제25기 재무제표(연결) 확정의 건가결
  • 2. 내부회계(내부통제)제도 운영 점검 결과 보고의 건가결
  • 3. 제25기 정기주주총회 소집결의의 건가결
  • 4. 주식매수선택권 대출 연대보증의 건가결
  • 5. Lysn 커뮤니티 운영관리 계약 변경의 건가결
  • 6. 공동대표이사 변경의 건가결
2회차
2020.03.27
의안
  • 1. 공동대표이사 재선임의 건가결
  • 2. 드림메이커 연대보증의 건가결
  • 3. 대출 기간연장 승인의 건가결
  • 4. 프로듀싱 라이선스 계약 변경 합의의 건가결
3회차
2020.04.14
의안
  • 1. 자기주식취득 신탁계약 연장에 관한 건가결
4회차
2020.05.25
의안
  • 1. 한국수출입은행 수출성장자금대출 승인의 건가결
  • 1. 윤리규범 제정의 건가결
5회차
2020.07.28
의안
  • 1. 제26기 재무제표 등 승인의 건가결
  • 2. 제26기 정기주주총회 소집결의의 건가결
  • 3. 디어유 서비스 상품화 계약의 건가결
  • 4. 지점 설치의 건가결
  • 5. 지점 폐지의 건가결
6회차
2020.08.03
의안
  • 1. 공동사업약정서 체결의 건가결
  • 2. SMEJ Plus 신주 발행의 건가결
  • 3. 신주 및 전환사채 발행 동의의 건가결
7회차
2020.09.08
의안
  • 1. 자기주식취득 신탁계약 체결에 관한 건가결
8회차
2020.11.17
의안
  • 1. 임대차 계약체결의 건가결
9회차
2020.12.08
의안
  • 1. 지점 폐지의 건가결
  • 2. 이사의 자기거래 계약 승인의 건가결

이사회 산하 위원회

SM엔터테인먼트는 이사회 산하에 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 거버넌스위원회를 운영하고 있습니다. 다양한 분야에 전문성을 갖춘 사외이사와 기타비상무이사로 구성된 위원회는 이사회에서 위임한 사안에 대해 검토하고 심의하는 역할을 수행합니다.

조직도

이사회

사외이사후보추천
위원회

내부거래위원회

보상위원회

거버넌스위원회

사외이사
후보추천
위원회

이사회

내부거래
위원회

보상
위원회

거버넌스
위원회

다운로드
기업지배구조헌장 (KR).pdf
정관 (KR).pdf
이사회 규정 (KR).pdf

윤리규범 주요내용

SM엔터테인먼트는 법규와 시장질서를 존중하며 신뢰받는 기업이 되도록 노력하고 있습니다. 이에 모든 경영활동에서 지켜야 할 행동양식과 가치판단의 기준으로 윤리규범을 제정하고 실천하고 있습니다.

윤리규범

주주 및 투자자에 대한 자세

모든 주주에 대해 평등한 대우 및 투명한 정보 제공

고객에 대한 자세

고객 존중 및 고객 보호

사업 파트너 등에 대한 자세

공정 경쟁 및 공정 거래

사회에 대한 책임

법규의 준수, 사회발전에 기여 및 환경보호

임직원에 대한 책임

공정한 대우 및 안전하고 쾌적한 근무환경 조성

임직원의 기본 윤리

업무수행, 회사재산의 보호, 이해상충행위 금지 등

다운로드
윤리규범 (KR).pdf
내부정보관리규정 (KR).pdf